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圈钱20亿!6万人被骗 暗料不息的"国资平台"种了

发布时间:2020-10-28       点击数:127

经判定,湖南芒果财富网络科技有限公司集资参与人65119人,涉案金额20.49亿余元,未清偿本金4.52亿余元。

“让更多人富首来。”这是湖南芒果财富网络科技有限公司(下称芒果金融)官方网站的口号。披着“国资”表衣,傍上“芒果”名牌,短短5年时间里,这家融资平台圈钱20亿余元,6.5万余人深陷骗局。近日,由湖南省长沙市岳麓区检察院拿首公诉的谢某等人涉嫌作恶接收公多存款一案在法院公开开庭审理,期待这个作恶团伙的将是法律的责罚。

“成功企业家”负责的融资平台

在网上频遭吐槽

“一身浅易的暗色毛衫,暗色裤子,一双棉布鞋,浑身异国有余的饰品,云云一个‘浅易’的人,他的办公室更浅易:正对着门的墙上挂着一串铜钱,办公桌左右是一个装满书的大书柜,内里放着《周易》《论语》一类的书籍……”这是2019年1月24日,媒体专访时任湖南金岸房地产开发有限公司(下称金岸公司)董事长谢某的文字。金岸公司的自然人股东谢某(持股6.58%)也是芒果金融的创首人。彼时的谢某正在辛勤开发金岸服饰电商城,一个位于株洲市芦淞商圈中央位置的省市两级重点项现在,更是株洲市服饰产业转型升级的前卫项现在。而现在,坐在被告人席上的谢某身着一身白色的防护服,神情落寞。这位看似“浅易”又成功的企业家,在一夕之间遭到数千位网友诅咒。2018年10月24日,网友“听风夜”在网上发文称,本身是芒果金融平台的出借人:“谢某行为芒果金融的负责人时,议决平台集资数亿元,后移驾到金岸房地产做董事……而现在的芒果金融就是一个空壳,2018年6月份的挑现一分都没到账……”原形上,自2018年6月首,网络上关于芒果金融和谢某的爆料已源源不息。2018年下半年,又有多名投资人在网络平台发帖爆料称:在芒果金融挑现难得近5个月的时间里,该平台一向以各种借口和理由局限挑现……2018年12月,湖南省市场监管局公布一批网络营业作恶典型案例,芒果金融由于发布作恶广告案上榜。据吐露,该公司在其官网宣称“芒果金融国资平台一切项现在均由大型国企准许回购”等内容,其走为忤逆了有关法律规定。长沙市工商局岳麓分局对该公司作出罚款20万元的走政责罚。2019年2月25日,有投资人在网上称:现在芒果金融各方相互甩锅,拒不担责,拿走了出借人的几个亿的资金,导致投资人回款无看……

作恶集资20亿余元

涉及6万余人

这个“暗料”不息的“国资平台”,终迎来末日。2019年1月28日,湖南省互联网金融风险专项整顿做事领导幼组办公室向湖南省公安厅发出了《关于商请尽快对“芒果金融”平台立案抨击的函》,商请公安部分尽快搜集有关证据,辛勤布局抨击“芒果金融”平台。几个月后,谢某等人先后被公安机关传唤到案。经讯问,谢某等人对其从事作恶接收公多资金的作恶原形供认不讳。

2019年4月8日,长沙市公安局岳麓分局以涉嫌作恶接收公多存款罪,对该公司立案侦查。公安机关当日发布的警情通报称,2014年11月,谢某等人开设了P2P平台芒果金融,且在未取得有关资质的情况下,以多家企业必要借款为由,向社会上不特定人群发布差别借款期限、差别利息的理财产品。现在,已有全国多省市群多购买了芒果金融的理财产品并遭受亏损。案发后,公安机关向芒果金融开具了调取证据关照书,依法调取了芒果金融平台后台数据及完善源码,并且约请了司法判定中央对芒果金融接收公多资金的情况进走判定。经判定,该公司集资参与人65119人,涉案金额20.49亿余元,未清偿本金4.52亿余元。

披国资表衣,傍名牌

都是为了方便“圈钱”

9月17日,长沙市岳麓区法院庭审现场,与谢某一路坐上被告人席的,还有洪某、刘某、廖某等3名被告人。谢某实际操控的芒果金融到底是个什么平台?这4名被告人的故事,就从这家网络融资公司说首。2010年,周某(已物化亡)与谢某等人在金岸公司开发株洲电商产业园项现在。为了融资,在项现在开发过程中,周某、谢某有关时任中新房南方集团有限公司(下称南方公司)董事长洪某,副总经理廖某。四人经商讨后决定,周某、谢某与南方公司达成配相符框架制定,约定共同开发株洲电商产业园项现在。因与周某相识多年,刘某也逐渐添入其中。项现在开发过程中,因资金不能,周某和谢某等人想要在长沙成立一家网络融资公司,以解决钱的题目。公司成立前,谢某和周某等人专门到深圳找到洪某等人,一走人协商着说“公司就叫芒果金融,由于湖南电视台也叫芒果台,公司名字蹭了湖南卫视的炎度,有利于融资”。“为了便于接收公多存款,必要国企背景,行家挑议让吾当芒果金融的董事长,实际控制人是谢某。”廖某时任南方公司副总经理,而南方公司是金岸公司的股东。在授与检方调查时,廖某供述称,那时国内有许多云云的P2P融资平台,“那时也异国想那么多”。深圳之走,让成立芒果金融的构想顺爽利地。经多方商讨决定,由南方公司出资51%,廖某担任芒果金融的董事长;谢某实际控制的深圳幼马资本管理有限公司出资比例为49%。2014年11月13日,芒果金融成立,注册资本5000万元。名义上出售电器产品,开展投资询问等营业,实际上是一个P2P网络借贷融资平台,为借款人和出借人挑供网上借贷中介服务,从中收取佣金。岳麓区检察院经审理查明,芒果金融自注册成立至案发前,在周某、谢某、洪某、廖某等人的管理下,在平台上运走了“金芒宝”“芒果宝”等项现在,未经照准议决网络媒体公开宣传并向不特定公多接收资金,并准许在一按期限内还本付息。“上述平台上资金的转入转出,都要议决芒果金融平台在第三方支出平台上开立的资金池。后期由于资金链断裂,资金池里的资金不能以声援对投资人作实际还款,平台就最先辈走虚拟还款。云云一来,投资人的挑现并无保障,最后无法挑现。”案发后,多名被告人如实供述道,接收的公多投资,主要有三种用途:一是用来对社会公多投资人付息还本;二是支出芒果金融的佣金;三是解决株洲电商产业园开发及南方公司及其有关公司的经营开销。岳麓区检察院认为,谢某、洪某、廖某、刘某忤逆国家金融管理法律规定,作恶接收公多存款,扰乱金融秩序,数额重大,其走为触犯了刑法有关规定,作恶原形隐微,证据实在、足够,答当以作恶接收公多存款罪追究其刑事义务。谢某、洪某、廖某、刘某系共同作恶,均系正犯。

检察官@你

近年来,网络借贷平台不息“暴雷”,平台负责人被追究刑事义务后,投资者的亏损却已难以挽回。对此,除了必要监管机构更为厉格、周详、精准的监管表,投资者也必要挑高自身的风险鉴别、提防认识,学会行使法律办法维护本身的相符法权好。

检察官挑醒,

➤ 一是不要轻信平台的“高利润、零风险”宣传,只关注于“高回报”,而无视了风险,能够得不偿失。

➤ 二是实际中各个平台为了挑高自身的著名度,往往将平台自身的走为与国家机关牵扯到一首,或者以平台具有“央企、国企、表资”等背景为噱头招揽客户,原形上国家机关不能够为任何平台做背书,对于平台揄扬的所谓背景也必要仔细查实。

➤ 三是投资者在发现投资平台存在风险时答及时脱身,切勿“虎口夺食”,以为本身能够赚一把就走;在发现平台已经展现给付难得时,能够议决民事诉讼、保全等途径尽早地挽回亏损;发现有关平台涉嫌作恶的,立即向公安机关报案。

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